Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027

Mkh 06.05.2024 § 84

Asian esittely

Maakuntavaltuuston hyväksymän Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 toimeenpano päättyy kuluvan vuoden loppuun. Strategiassa on määritelty liiton toiminta-ajatus, arvot ja visio sekä strategiset tavoitteet ja seurannan mittarit. Kuntayhtymän strategia on ollut osana vuosittaista talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman laadintaa. Liiton talous- ja toimintasuunnittelun suunnittelukehys on rakentunut strategian tavoitteiden pohjalle. Pohjois-Pohjanmaan liiton johtamisen ja työskentelyn terävöittämiseksi maakuntahallitus kokouksessaan 15.4.2024 (§ 65) päätti käynnistää Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintastrategian 2025+ laatimisen. Tavoiteaikataulun mukaisesti uusi toimintastrategian valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Liiton johtoryhmä on käynnistänyt talous- ja toimintasuunnittelun vuosille 2025–2027. Uusi strategia 2025 + ei kaikilta osin ehdi ohjaamaan ensi vuoden talouden ja toiminnan suunnittelua. Johtoryhmä päätti tuoda maakuntahallituksen evästyskeskusteluun vuoden 2025 toiminnan strategiset tavoitteet. Keskustelun pohjana on edellisen toimintavuoden strateginen suunnittelukehys ja strategiset linjaukset. Maakuntahallituksen kesäkuun kokoukseen tuodaan toiminta- ja taloussuunnitelman suunnittelukehys, strategiset painopisteet sekä talousarvion laadintaohje huomioiden nyt käytävä evästyskeskustelu.

Strateginen linjaus 2025:

-          Maakunnan fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus

-          Kannattavan yritystoiminnan ja kilpailukyvyn edellytykset

-          Euroopan unionin pohjoisten alueiden painoarvo ja siihen kohdistuva säätely

-          Kuntien elinvoimaisuus ja uudistuminen

-          Tulevaisuuden rakentaja ja tiedolla johtaja

-          Innostuneiden osaajien yhteisö

(Valmistelija: strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2025 toiminnan strategisista linjauksista talous- ja toimintasuunnittelun jatkovalmistelun tueksi.

Päätös

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun vuoden 2025 toiminnan strategisista linjauksista talous- ja toimintasuunnittelun jatkovalmistelun tueksi.

Mkh 10.06.2024 § 106

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 48 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Esityslistan liitteenä on ehdotus talousarvion laadintaprosessista ja asiakirjan sisältöehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2025–2027 sekä ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisten linjausten osalta tavoitteiksi vuodelle 2025. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 käsitellään maakuntahallituksessa 17.9.  ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2025–2027 käsitellään ja hyväksytään maakuntavaltuuston kokouksessa 11.12.

(Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 5052260)

Maakuntajohtajan muutettu esitys

Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2025–2027 laadintaohjeen sekä hyväksyy strategisten linjausten osalta tavoitteet vuodelle 2025. Vuoden 2025 talousarvion rahoituskehykseksi kuntarahoituksen osalta esitetään 1,9 %:n korotus.

Päätös

Päätösesityksestä käydyn keskustelun aikana Kaarina Kailo esitti Esa Aallon kannattamana, että vuoden 2025 kuntalaskutuksen korotus olisi 2,85 %. Koska maakuntajohtajan esitykseen oli tullut kannatettu muutosesitys, esitti puheenjohtaja, että asiasta järjestetään äänestys. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen. Maakuntajohtajan tekemää pohjaesitystä kannattavat äänestivät "Jaa" ja Kaarina Kailon tekemää ja Esa Aallon kannattamaa esitystä kannattavat äänestivät "Ei". Annetussa äänestyksessä "Jaa" äänestivät: Jussi Ylitalo, Tiina Hanhikorpi, Miika Heikkilä, Marjut Lehtonen, Maija Paavola, Jari Männikkö, Lauri Nikula, Sari Nurro ja Jenna Simula. "Ei" äänestivät: Kaarina Kailo ja Esa Aalto. Maakuntahallitus hyväksyi talousarvion v. 2025 rahoituskehykseksi 1,9 %:n korotuksen äänin 9-2. Maakuntahallitus hyväksyi talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen sekä hyväksyi strategisten linjausten osalta tavoitteet vuodelle 2025. Todettiin, että läpileikkaavana teemana on kokonaisturvallisuus ja kansainvälisyys.      

Maakuntahallituksen puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 12.21 ruokatauon ajaksi. Kokousta jatkettiin klo 12.55.

Maakuntahallituksen jäsen Mikko Korkeakoski poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 12.21.

Mkh 17.09.2024  

PPL/227/02.00.00/2024

Selostus asiasta

Toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2025–2027.

Vuoden 2025 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 312 056 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 9,7 prosenttia.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2024 maksuosuuksiin. 

Toimintakulut ovat 5 521 752 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 9,4 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -223 577 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 223 577 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. 

Talousarvio 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2025–2027 on esityslistan liitteenä.

(Valmistelijat: hallintojohtaja Toni Saranpää, p. 040 685 4052, viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys

Päätös